سقوط 4 أشخاص في عملية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنية في شراء عقارات وسيارات

كتب هاني سيد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من الضرائب واخفاؤها في أنشطة مشروعة كشراء العقارات والشقق والسيارات وقدرت القيمة المالية لعملية الغسل بـ 40 مليون جنية وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..

تفاصيل الواقعة عندما قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراءالعقارات والوحدات السكنية والمركبات)

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (40) مليون جنيه تقريباً .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ..